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Bitcoin & Co. in rosso, Binance sotto accusa di riciclaggio

Pubblicato 07.06.2022, 10:56
Aggiornato 07.06.2022, 11:41
© Reuters

© Reuters

Di Alessandro Albano 

Investing.com - Universo cripto in profondo rosso questo martedì dopo una lunga inchiesta di Reuters sul riciclaggio di $2,35 miliardi di fondi illeciti che la piattaforma di scambio Binance avrebbe nascosto tra il 2017 e il 2021.

Il Bitcoin perde il 5,7% a 29.560 dollari, Ethereum cede il 7,7% mentre BNB dell'omonima piattaforma registra il -9% a seguito di un'indagine della SEC. Leggi anche: Cripto: SEC indaga sul token BNB di Binance, il quinto mondiale.

Secondo l'agenzia di stampa britannica, nel quadriennio in questione la più importante exchange di cripto al mondo avrebbe chiuso un occhio sulla provenienza delle transazioni sulla piattaforma a causa principalmente dell'anonimato degli account. Reuters cita Lazarus, un gruppo di hacker della Corea del Nord che avrebbe utilizzato Binance per riciclare centinaia di milioni di dollari di croptovalute rubati da diverse piattaforme di scambio e altre attività. 

In questo periodo, secondo l'accusa di Reuters, il fondatore di Binance Changpeng Zhao avrebbe delineato la nuova strategia aziendale. Una strategy incentrata sul prendere "quanto più market share possibile per distruggere la concorrenza dei rivali più piccoli" anche a discapito della crescita dei ricavi e "dei termini di conformità". 

Reuters prende in esame anche Hydra, uno dei siti di darkweb più grandi al mondo, i quali utenti avrebbero utilizzato Binance tra il 2017 e il 2022 per inviare e ricevere denaro. Transazioni che, secondo Reuters, ammonterebbero ad un valore di 780 milioni di dollari. 

Per l'inchiesta, l'agenzia britannica ha ottenuto informazioni tramite le autorità giudiziarie di Stati Uniti ed Europa, e le società di analisi blockchain Chainalysis e Crystal Blockchain. 

La risposta dell'exchange

Non si è fatta attendere la replica del'exchange fondata da Changpeng Zhao. L'inchiesta, ha scritto in una nota Binance, "contiene informazioni false e obsolete risalenti al 2019, e utilizza dichiarazioni personali non verificate a sostegno di una falsa narrativa".

La piattaforma di criptovalute adotta "le politiche antiriciclaggio più rigorose nel settore fintech", e svolge "un ruolo di leadership nel collaborare con le forze dell'ordine per aiutare ad affrontare la criminalità informatica e finanziaria". 

Ultimi commenti

Viva bitcoin
stanno facendo di tutto per screditare e gettare fango sulle cripto
ma è proprio evidente.. non sanno più come fare sono veramente disperati.. perderanno il loro dominio sul mondo..
amo le crypto per questo.. BTC è nato per questo l'indipendenza dalle banche centrali che governano il mondo.. e decidono come dobbiamo vivere..
non mollarenno finche non verranno spazzati via dal progresso.. prima ti ignorano poi ti deridono poi ti combattono e poi vinci..
e come diceva il grande toto ma fammi il piacereeeee
Fate pena
Riferito a?
Giornalisti che diffondono notizie false basate sul nulla, con titoloni volti a spaventare qualsiasi persona comune non ben informata.
duro attacco verso gli excange e crypto. invece sappiamo molto bene che le banche sono pulite e non detengono denaro riciclato.
non sanno più come fare per gettare fango sulle cripto...tra tentativi di regolamentazione e ste notizie
the end of zizznell
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