La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto ordinanze del tribunale federale per oltre 9,1 milioni di dollari di risarcimento per le vittime di due distinti schemi fraudolenti legati agli asset digitali. Questa sentenza fa parte degli sforzi continui della CFTC per contrastare le frodi nel settore delle criptovalute.
Nel primo caso, Randall Crater, fondatore dello schema di valuta virtuale My Big Coin (MBC), è stato condannato dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts a pagare 7,6 milioni di dollari di risarcimento. Crater, che sta scontando una pena detentiva di otto anni, è stato riconosciuto colpevole di aver fatto false dichiarazioni sul valore di MBC e sulla sua copertura in oro.
I documenti del tribunale hanno rivelato che ha utilizzato i fondi appropriati indebitamente per mantenere uno stile di vita lussuoso, acquistando beni di lusso come immobili, oggetti d’antiquariato e opere d’arte.
Il caso contro Crater ha coinvolto anche i co-imputati Mark Gillespie e My Big Coin Pay, Inc. Hanno affrontato accuse tra cui frode telematica, transazioni monetarie illegali e gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza, che hanno portato all’attuale detenzione di Crater.
In un caso separato, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York ha ordinato a Rashawn Russell di pagare più di 1,5 milioni di dollari di risarcimento per aver gestito un’operazione fraudolenta di trading di asset digitali. Russell sollecitava investimenti in bitcoin ed ether, affermando di avere un fondo di trading proprietario. Invece, ha utilizzato impropriamente i fondi dei clienti per spese personali e gioco d’azzardo, oltre a mettere in atto comportamenti simili a uno schema Ponzi pagando i clienti esistenti con nuovi investimenti.
Russell, che si è dichiarato colpevole di frode telematica e frode su dispositivi di accesso, sta scontando una pena detentiva di tre anni ed è stato bandito dal trading per conto proprio per otto anni. Entrambe le ordinanze del tribunale includono anche ingiunzioni permanenti che impediscono agli imputati di partecipare ai mercati regolamentati dalla CFTC.
La CFTC ha avvertito che, nonostante queste ordinanze di risarcimento, il recupero dei fondi perduti non è garantito, poiché i colpevoli potrebbero non disporre di beni sufficienti.
Questi casi si aggiungono a una serie di azioni della CFTC contro le frodi legate alle criptovalute. All’inizio di quest’anno, un tribunale federale in Florida ha ordinato a Mosaic Exchange Ltd e al suo CEO di pagare oltre 1,1 milioni di dollari per aver gestito uno schema fraudolento di trading di asset digitali. Inoltre, circa un mese fa, l’exchange di criptovalute Gemini ha patteggiato con la CFTC per 5 milioni di dollari in merito ad accuse di aver fornito informazioni fuorvianti ai regolatori.
A dicembre, un tribunale federale ha richiesto agli individui associati a Icomtech di pagare oltre 5 milioni di dollari di sanzioni per uno schema di frode di asset digitali che ha colpito quasi 200 investitori a livello globale.
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