Dopo una serie di sfide legali, Binance, uno dei maggiori exchange di criptovalute al mondo, ha accettato un accordo da 4,3 miliardi di dollari con diversi enti normativi statunitensi per violazioni delle leggi sulle sanzioni e sulla trasmissione di denaro. L'accordo include una multa personale per l'ex CEO Changpeng "CZ" Zhao, che ha anche annunciato le sue dimissioni.
Il procedimento legale è iniziato martedì a Seattle, dove Binance ha riconosciuto le violazioni intenzionali del Bank Secrecy Act (BSA) e le attività di trasmissione di denaro senza licenza. Nell'ambito della risoluzione del Dipartimento di Giustizia (DOJ), Binance ha acconsentito a pagamenti per oltre 4,3 miliardi di dollari, mentre Zhao ha accettato di dimettersi dopo la sua dichiarazione di colpevolezza e il pagamento di una multa di 50 milioni di dollari.
L'accordo ha avuto ripercussioni immediate sul mercato delle criptovalute. Il Bitcoin ha subito uno dei più significativi eventi di liquidazione di quest'anno, con 67 milioni di dollari cancellati a causa del mancato soddisfacimento dei requisiti di margine da parte degli operatori durante il sell-off. I trader di Ethereum e Solana hanno subito perdite rispettivamente di 27 e 10 milioni di dollari, mentre Binance Coin (BNB) ha avuto un impatto più lieve con 6 milioni di dollari di liquidazioni. La maggior parte di queste liquidazioni si è verificata su Binance stessa, dove sono state spazzate via posizioni di trader per un valore di 100 milioni di dollari; anche un'altra piattaforma, OKX, ha subito perdite sostanziali per 62 milioni di dollari.
Lo sforzo congiunto del DOJ, della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), del Dipartimento del Tesoro e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha portato a diverse sanzioni per Binance e i suoi dirigenti. L'azione della CFTC ha richiesto la restituzione di guadagni illeciti per un valore di 1,35 miliardi di dollari e un importo equivalente in sanzioni civili. A Zhao è stata accreditata la multa del DOJ, ma è tenuto a pagare altri 100 milioni di dollari alla CFTC. La FinCEN ha imposto a Binance di uscire dal mercato statunitense e ha imposto un monitoraggio per cinque anni, mentre l'OFAC ha aggiunto multe per un totale di quasi un miliardo di dollari.
In risposta a questi sviluppi, Richard Teng è stato nominato nuovo CEO di Binance. Si prevede che l'azienda subisca cambiamenti significativi nei suoi programmi di conformità come parte dei termini dell'accordo.
Il Tesoro manterrà la supervisione su Binance per i prossimi cinque anni, con potenziali sanzioni aggiuntive fino a 150 milioni di dollari per qualsiasi infrazione. La comunità delle criptovalute attende ora la sentenza di Zhao, prevista per il 23 febbraio del prossimo anno, che concluderà questo capitolo della storia della regolamentazione delle criptovalute.
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