Il Dipartimento delle Imposte sul Reddito di Bhubaneswar sta indagando su un sospetto schema illecito che prevede il cambio di banconote da ₹2.000 smesse presso un ufficio della Reserve Bank of India (RBI). Per due giorni consecutivi sono stati notati in coda all'ufficio della RBI individui assunti su commissione, ognuno dei quali cambiava queste banconote per una commissione di circa ₹300. Gli individui sono stati visti effettuare transazioni fino a ₹20.000, sollevando il sospetto di evasione fiscale da parte di coloro che hanno orchestrato questa operazione. Il dipartimento prevede che sarà difficile identificare coloro che detengono ancora grandi quantità di banconote da ₹2.000 e che sfruttano gli individui impoveriti delle aree degradate per questi scambi illegali. Un'indagine dell'Economic Offense Wing (EOW) del Crime Branch suggerisce anche una possibile evasione fiscale. Tuttavia, l'azione dell'EOW rimane limitata fino a quando non si scoprono prove di criminalità.
All'inizio della settimana, in risposta alla decisione della RBI di eliminare le banconote da ₹2000 entro il 7 ottobre, grandi folle si sono radunate presso l'ufficio della RBI a Bhubaneswar per il cambio di valuta. Gli scambi giornalieri coinvolgono circa 700 persone e ammontano a ₹1-1,5 crore. Nonostante ciò, circa ₹12.000 crore di queste banconote rimangono in circolazione, come ha rivelato il governatore Shaktikanta Das durante una riunione di revisione della politica monetaria. Le indagini dell'Economic Offense Wing e dell'ED sono sorte a causa delle accuse di commissioni ricevute dai lavoratori salariati giornalieri per questi scambi.
La banconota da ₹2000 (circa 24 dollari) è stata introdotta nel novembre 2016 per soddisfare il fabbisogno di valuta dopo il ritiro delle banconote da ₹500 e ₹1000, ma è stata interrotta nel 2018-19 quando altri tagli sono diventati sufficientemente disponibili. Sarada Prasana Mohanty, direttore regionale della RBI, ha confermato questa informazione.
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