PARIGI - BNP Paribas, una delle maggiori banche europee, è attualmente indagata dalla Procura di Parigi per potenziali reati di riciclaggio aggravato. L'inchiesta riguarda le transazioni condotte da TCR International tra il 2019 e il 2021. Il colosso bancario francese ha affermato che i suoi sistemi di compliance sono solidi ed efficaci su scala globale.
L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione che indicava attività dubbie relative alle transazioni di TCR International. Se BNP Paribas sarà ritenuta colpevole delle presunte accuse di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi della legge francese, le conseguenze potrebbero essere gravi, tra cui fino a dieci anni di reclusione e ingenti sanzioni pecuniarie.
BNP Paribas non ha rilasciato ulteriori dettagli sull'indagine o sulle specifiche transazioni in questione. L'insistenza della banca sull'efficacia delle sue misure di conformità suggerisce fiducia nella sua capacità di affrontare e potenzialmente confutare le accuse. L'indagine in corso da parte della Procura di Parigi continua a svilupparsi, mentre le autorità approfondiscono le transazioni del periodo specificato per determinare la portata di eventuali illeciti.
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