MUMBAI - Un tribunale speciale di Mumbai si è pronunciato contro Mehul Choksi, l'uomo d'affari latitante, in un caso che riguarda la rivendicazione di ICICI Bank su beni ipotecati. Il giudice speciale S M Menjoge, che presiede le questioni relative alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), ha chiarito oggi che Choksi non ha alcun diritto di agire nella richiesta della banca di rilasciare proprietà per un valore di 636 crore di rupie. Queste proprietà sono collegate a varie società come Rohan Mercantile Pvt Ltd e Gitanjali Infratech, coinvolte nel caso di frode della Punjab National Bank (PNB) dal novembre 2022. Non sono inclusi i beni personali di Choksi, come gli appartamenti a sud di Mumbai e il bungalow di Alibaug.
Choksi, attualmente residente ad Antigua, è coinvolto nella truffa alla PNB, accusato di aver frodato la banca di oltre 13.500 crore di rupie attraverso strumenti finanziari fraudolenti. La decisione odierna del tribunale sottolinea l'impossibilità di Choksi di intervenire nella vicenda, in quanto le proprietà in questione non sono di sua proprietà personale, ma legate a una società.
Le indagini in corso da parte del Central Bureau of Investigation (CBI) e dell'Enforcement Directorate (ED) sul caso della frode alla PNB continuano. Choksi, insieme al nipote Nirav Modi, avrebbe utilizzato lettere d'impegno fraudolente per sottrarre fondi alla PNB, segnando una delle più grandi truffe bancarie della storia indiana.
Alla luce della sentenza odierna del tribunale, si prevede che gli sforzi di ICICI Bank per recuperare i beni ipotecati, non legati alle proprietà personali di Choksi, procederanno senza la sua interferenza. Il procedimento legale è un passo significativo nel tentativo della banca di recuperare i beni ipotecati nel contesto più ampio della truffa alla PNB e dell'elusione del sistema legale indiano da parte dei fuggitivi.
Oggi, in uno sviluppo correlato, Preeti Choksi, moglie di Mehul Choksi, ha presentato una controreplica contro un mandato della ED notificato nella loro residenza di Mumbai. Sia Mehul che Preeti Choksi risiedono ora ad Antigua. L'udienza per il caso di Preeti Choksi è prevista per il mese prossimo.
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