Di Geoffrey Smith
Investing.com - FTX ha trasferito oltre 3 miliardi di dollari al fondatore Sam Bankman-Fried e alla sua cerchia ristretta prima del suo fallimento a novembre, secondo una dichiarazione rilasciata dagli amministratori della borsa fallita nella tarda serata di mercoledì.
FTX Trading Ltd. ha pubblicato nella tarda serata di mercoledì i cosiddetti “Schemi di Attività e Passività e Dichiarazioni degli Affari Finanziari” (gli” Schedules and SOFAs” per tutte le entità coinvolte nella procedura di bancarotta di cui al Capitolo 11.Gli “Schedules and SOFAs” depositati descrivono 3,2 miliardi di dollari di pagamenti e prestiti ai fondatori, soprattutto da parte di Alameda Research, l’hedge fund che FTX ha inutilmente cercato di tenere a galla quando le sue scommesse sulle criptovalute sono andate male l’anno scorso.
I pagamenti includono 2,2 miliardi di dollari a Sam Bankman-Fried stesso, circa 587 milioni di dollari a Nishad Singh, 246 milioni di dollari a Gary Wang e 6 milioni di dollari a Caroline Ellison, la fidanzata di Bankman-Fried, che ha nominato CEO di Alameda.
Tutti questi soggetti, tranne Bankman-Fried, si sono già dichiarati colpevoli di frode federale e probabilmente riceveranno sentenze più clementi in cambio della collaborazione nel processo contro Bankman-Fried.
La nuova dirigenza della FTX, sotto la guida di John J. Ray, ha fatto notare che questo non include i 240 milioni di dollari spesi per acquistare proprietà di lusso alle Bahamas, né i milioni versati in donazioni politiche da Bankman-Fried e altri negli Stati Uniti e altrove.
“Sebbene alcune delle proprietà acquistate con i proventi di questi trasferimenti siano già sotto il controllo dei Debitori FTX o delle autorità governative con cui i Debitori FTX stanno collaborando, l’ammontare e i tempi di eventuali recuperi monetari non possono essere previsti in questo momento”, si legge nella dichiarazione.
Altri due alti dirigenti, Sam Trabucco e Ryan Salame, hanno ricevuto rispettivamente 25 e 87 milioni di dollari, come risulta dai SOFA.