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Il tribunale di Dublino ascolta le prime preoccupazioni della Bank of Ireland nel caso di frode da 27 milioni di euro

Pubblicato 24.11.2023 18:40
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DUBLINO - Oggi, in un tribunale di Dublino, Michael Lynn, ex avvocato, è accusato di aver sottratto 27 milioni di euro a diverse banche. Il caso, che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, riguarda attività fraudolente che hanno portato a perdite significative per le istituzioni finanziarie, tra cui un rimborso assicurativo di 4,5 milioni di euro da parte della Bank of Ireland nel settembre 2014.

Arthur King, un dipendente della Bank of Ireland, ha fornito una testimonianza sulle comunicazioni interne risalenti al 2004. Queste e-mail hanno rivelato le prime preoccupazioni sulle abitudini di Lynn in materia di prestiti quando risiedeva a Millbrook Court a Redcross, Co Wicklow. Nonostante questi primi segnali di allarme, King ha ammesso che inizialmente non era a conoscenza dei problemi relativi agli oneri immobiliari di Lynn sui prestiti.

La corte ha approfondito i dettagli della richiesta di risarcimento da parte dell'assicurazione e il procuratore Karl Finnegan ha interrogato King. Nel frattempo, Paul Comiskey O'Keeffe ha interrogato Fiona McAleenan, un altro ex avvocato che ha lavorato presso la Michael Lynn and Co. La McAleenan ha raccontato di aver scoperto proprietà identiche elencate nelle lettere di registrazione delle spese di diversi istituti finanziari. Questa scoperta la spinse a dimettersi e a segnalare le sue preoccupazioni alla Law Society nel settembre 2007. Tuttavia, non sono stati trovati documenti successivi relativi a tale incontro.

La McAleenan ha anche risposto alle domande sul suo ruolo presso la Overseas Property Limited e su eventuali collegamenti con lo studio legale di Lynn. La McAleenan ha contestato di essere a conoscenza di un accordo di partecipazione agli utili o di una partnership con lo studio legale di Lynn, negando qualsiasi responsabilità gestionale all'interno della società.

Il procedimento giudiziario continua a dipanare la complessa rete di transazioni e decisioni che hanno portato a uno dei casi di frode più significativi degli ultimi anni. Le testimonianze stanno facendo luce sia sulle azioni intraprese da Michael Lynn sia sulle risposte delle istituzioni finanziarie interessate dalla sua presunta cattiva condotta.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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