L'inchiesta su Paytm, fornitore di servizi di pagamento elettronico in India, si è allargata, poiché la principale agenzia investigativa nazionale per i crimini finanziari sta ora esaminando possibili violazioni delle normative sulle valute estere.
In seguito alla direttiva dell'autorità bancaria centrale di fermare le attività della divisione servizi finanziari di Paytm, le azioni di Paytm, quotate con il nome di One 97 Communications, hanno subito un brusco calo per il terzo giorno consecutivo, portando a una diminuzione della capitalizzazione di mercato di circa 2,5 miliardi di dollari.
Il Directorate of Enforcement indiano avrebbe chiesto informazioni all'autorità bancaria centrale. Tuttavia, non sono state rese note le sezioni specifiche della legge sulla gestione dei cambi, che riguardano le transazioni finanziarie internazionali sia per i privati che per le imprese.
Un rappresentante di Paytm ha respinto le accuse di violazione delle norme in materia di valuta estera, affermando che si tratta di accuse infondate e non corrispondenti ai fatti.
Secondo quanto riportato da Reuters, che ha fatto riferimento a fonti che hanno chiesto di rimanere anonime, la Reserve Bank of India (RBI) avrebbe scoperto che Paytm Payments Bank, una piattaforma di pagamento elettronico molto utilizzata in India, ha creato un gran numero di account utente senza la necessaria verifica dell'identità. Secondo gli informatori, la RBI teme che alcuni di questi conti possano essere stati utilizzati per il riciclaggio di denaro.
One 97 Communications, nota anche come Paytm e società madre della Paytm Payments Bank, ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nel riciclaggio di denaro. Le autorità sostengono che né Paytm né Paytm Payments Bank sono state oggetto di alcuna azione investigativa da parte del Directorate of Enforcement.
Lunedì il valore delle azioni di Paytm è crollato, toccando il limite del 10% di scambi giornalieri alla Borsa di Bombay e scendendo al minimo storico di 438,35 rupie. Questa flessione è arrivata dopo due sessioni consecutive in cui è stato raggiunto il limite di negoziazione giornaliero del 20%. Il valore dell'azione si è avvicinato al minimo storico anche alla National Stock Exchange of India.
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