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L'Enforcement Directorate sequestra beni nel caso di frode sui prestiti bancari di ABG Shipyard

EditorRachael Rajan
Pubblicato 29.11.2023, 21:18
Aggiornato 29.11.2023, 21:18
© Reuters.

INDIA - In un importante sviluppo del caso di frode sui prestiti bancari di ABG Shipyard, il 24 novembre la Direzione per l'applicazione della legge (ED) ha condotto delle incursioni in varie località associate all'impresa di costruzioni navali, con il conseguente sequestro di 5 crore in contanti e lingotti. I raid facevano parte di un'indagine in corso su un'enorme truffa da 22.842 miliardi di rupie che ha coinvolto un consorzio guidato dalla ICICI Bank.

L'indagine iniziale dell'ED è iniziata nell'aprile 2022, dopo che una denuncia del Central Bureau of Investigation (CBI) aveva affermato che ABG Shipyard aveva utilizzato in modo improprio i fondi destinati al fabbisogno di capitale circolante e alle spese in conto capitale. Ciò ha portato alla scoperta di uno scandalo finanziario in cui l'azienda è accusata di aver dirottato fondi per scopi diversi da quelli a cui erano originariamente destinati.

Nell'ambito dell'azione esecutiva dell'ED ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), l'ED non solo ha condotto recenti incursioni, ma ha anche sequestrato provvisoriamente beni per un valore di 2.747,69 crore. Inoltre, sono stati avviati procedimenti giudiziari per violazione del riciclaggio di denaro contro ABG Shipyard e le entità collegate. Contro l'azienda sono stati depositati i documenti di accusa che descrivono nel dettaglio l'entità della presunta cattiva gestione finanziaria.

ABG Shipyard, nota per le sue capacità di costruzione navale, gestisce due grandi cantieri nel Gujarat. Il cantiere di Dahej è in grado di costruire navi fino a 120.000 tonnellate di portata lorda (DWT), mentre il cantiere di Surat può gestire la costruzione di navi fino a 18.000 DWT.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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