WASHINGTON - L'Internal Revenue Service (IRS) ha pubblicato nuove statistiche in occasione del quarto anniversario del Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. I dati rivelano che la divisione IRS Criminal Investigation (CI) ha indagato su 1.644 casi di potenziale frode fiscale e riciclaggio di denaro legati al COVID, per un valore di quasi 9 miliardi di dollari. Nell'ultimo anno si è registrato un aumento significativo dei casi, molti dei quali riguardavano prestiti, crediti e pagamenti fraudolenti destinati ai lavoratori e alle piccole imprese americane.
Al 29 febbraio, 795 persone sono state incriminate in relazione a questi presunti crimini, e 373 di loro hanno ricevuto una condanna media di 34 mesi di carcere federale. L'IC ha mantenuto una percentuale di condanne del 98,5% in questi casi.
Il commissario dell'IRS Danny Werfel ha sottolineato l'importanza del ruolo dell'IC nel salvaguardare il sistema fiscale e ha affermato che il finanziamento aggiuntivo derivante dall'Inflation Reduction Act sosterrà ulteriormente gli sforzi dell'IC per combattere le frodi. Ciò include il miglioramento dei servizi ai contribuenti, le nuove tecnologie e le più ampie iniziative di trasformazione dell'IRS.
Il capo dell'IC Guy Ficco ha sottolineato il continuo impegno nel perseguire coloro che sfruttano i programmi governativi, con quasi 700 nuove indagini aperte solo nell'ultimo anno, per un totale di circa 5 miliardi di dollari di potenziali frodi.
Tra le sentenze più recenti ricordiamo quella di Rami Saab, condannato a 10 anni di carcere e al pagamento di 9,6 milioni di dollari di restituzione per aver orchestrato uno schema per ottenere in modo fraudolento oltre 32 milioni di dollari in prestiti. Terrence L. Pounds è stato condannato a 94 mesi di reclusione e al pagamento di oltre 4,2 milioni di dollari per aver commesso frodi telematiche e riciclaggio di denaro in relazione ai programmi di prestito della Small Business Administration.
La legge CARES, promulgata il 27 marzo 2020, è stata concepita per fornire assistenza di emergenza durante le tensioni economiche causate dalla pandemia. L'IRS incoraggia le persone a segnalare qualsiasi frode nota o sospetta ai sensi del CARES Act all'ufficio locale dell'IC.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa dell'IRS.
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