Il Dipartimento dei Servizi Finanziari (DFS) dello Stato di New York ha aggiornato il suo quadro normativo per le imprese che operano nel settore delle valute virtuali (VC), introducendo misure rigorose che le società di venture capital devono seguire quando effettuano transazioni con monete digitali. Questa mossa mira a migliorare la governance e la conformità all'interno del settore.
- Lunedì, il DFS ha imposto alle entità di VC di stabilire strategie iniziali per la gestione delle transazioni con monete che aderiscano a questi standard rafforzati, che includono procedure di governance rigorose e un robusto processo di revisione della conformità.- Prima di autocertificare la quotazione delle monete, le aziende devono condurre valutazioni del rischio che affrontino un ampio spettro di rischi. Entro giovedì 7 dicembre 2023, le società di capitale di rischio devono discutere con il DFS le loro bozze di strategie di delisting. In prospettiva, entro mercoledì 31 gennaio 2024, le entità di capitale di rischio devono far rivedere e approvare dal DFS le loro politiche di delisting definitive per garantire la conformità continua con le normative.
Oltre a questi requisiti, da oggi entità come Gemini e Robinhood sono obbligate ad avere procedure approvate dal DFS per le quotazioni e le cancellazioni di criptovalute. Queste procedure devono includere protocolli di sicurezza e misure di protezione dei clienti adattate al modello di business unico di ciascuna entità. È necessario un processo completo di revisione delle monete, che tenga conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna moneta.
Questo aggiornamento segue la Guida preliminare emessa dal DFS il 24 giugno 2020, che ha delineato le aspettative iniziali per le imprese di valute virtuali. Fino all'approvazione finale delle loro politiche di delisting, le entità di VC sono limitate a elencare solo alcuni gettoni selezionati dalla lista verde, che è stata ridotta da oltre venti gettoni a soli otto, tra cui il Bitcoin. Questa restrizione sottolinea l'impegno del DFS a mantenere un mercato delle valute virtuali sicuro e conforme nello Stato di New York.
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