Secondo una ricerca del Fondo Monetario Internazionale (FMI), la crescita dell'industria blockchain a Malta avrebbe creato rischi significativi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nell'economia dell'isola. La notizia è stata riportata sul quotidiano locale Times of Malta il 24 gennaio.
Secondo l'articolo, il FMI ha annunciato le sue scoperte dopo aver visitato l'isola, e ha individuato nella tecnologia blockchain (oltre che nei settori della finanza e del gioco online) un alto rischio di possibili violazioni delle normative contro il riciclaggio di denaro sporco (AML).