Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, su richiesta dei PM Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale contro Amazon (NASDAQ:AMZN) Italia Transport. L'inchiesta riguarda un presunto sistema di "serbatoi di manodopera", con cui grandi aziende appaltano la manodopera per i loro servizi di logistica a cooperative, consorzi e società "filtro" al fine di ottenere "tariffe altamente competitive", con conseguente "sfruttamento del lavoro".
Anche in questo caso, come già avvenuto per Dhl, Gls, Uber (NYSE:UBER), Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs del gruppo Carrefour (EPA:CARR) e Gxo, si è scoperto un presunto schema di false fatture e evasione dell'IVA, oltre allo sfruttamento della manodopera. In base a quanto emerge dalle inchieste, questo schema comporterebbe il trasferimento continuo dei lavoratori da una società all'altra senza contributi previdenziali e assistenziali.
Il sequestro a carico di Amazon Italia Transport, che dovrà essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari, è parte di un'indagine più ampia che ha portato le imprese coinvolte a risarcire lo Stato con circa mezzo miliardo di euro. Inoltre, come sottolineato dalla Procura, le aziende hanno anche iniziato a stabilizzare i dipendenti e aumentare i salari di circa 70.000 lavoratori.
Secondo il procuratore di Milano, Marcello Viola, le indagini hanno rivelato che i rapporti di lavoro sono stati "schermati" da società "filtro" che utilizzavano cooperative per evadere l'IVA e gli oneri previdenziali e assistenziali.
“Il meccanismo fraudolento è tutt'ora in atto, con rilevantissime perdite per l'erario e situazioni di sfruttamento lavorativo che perdurano, a tutto vantaggio di Amazon Italia Transport srl", scrivono i giudici di Milano nel decreto di sequestro preventivo d'urgenza.
L'indagine, che copre il periodo dal 2017 al 2022, ha rilevato "un sistema piramidale con all'apice Amazon Italia Transport srl nella gestione del servizio di trasporto e consegna cosiddetto di ultimo miglio in apparenza affidato a enti fornitori, realizzato a vari livelli attraverso la concatenazione di contratti di appalto o di trasporto ed il coinvolgimento di diversi soggetti quali serbatoi di primo livello e serbatoi di secondo livello".
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