Investing.com - Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi sta facendo pressione su Silvergate per ottenere maggiori informazioni sui legami della banca di criptovalute con FTX.
I legislatori affermano in una lettera che la società non ha risposto in modo esauriente alle domande sul suo rapporto con la borsa di criptovalute di Sam Bankman-Fried quando è stata interpellata all'inizio di dicembre.
"Siamo delusi dalla vostra risposta evasiva e incompleta alla nostra lettera del 5 dicembre 2022 riguardante il ruolo di Silvergate Bank nel trasferimento improprio dei fondi dei clienti di FTX al fondo hedge di criptovalute Alameda Research (Alameda)".
"Vi abbiamo scritto per avere informazioni su quello che sembrava essere un palese fallimento nell'adempimento delle responsabilità della vostra banca di monitorare e segnalare attività finanziarie sospette".
Il fondatore di FTX Bankman-Fried, insieme ad altri dirigenti di alto livello, è stato accusato di aver coordinato uno schema fraudolento che prevedeva la commistione di miliardi di dollari di fondi dei clienti di FTX con la società di trading Alameda Research.
Secondo la SEC, questi beni sono stati depositati su un conto Silvergate presso una filiale di Alameda chiamata North Dimension. Ai clienti di FTX è stato consigliato di trasferire i fondi alla North Dimension per nascondere che i fondi venivano utilizzati per gli investimenti di Alameda.
Silvergate ha precedentemente rifiutato di rispondere alle domande dei legislatori su FTX, citando le restrizioni sulla divulgazione di "informazioni di supervisione riservate".
I senatori hanno affermato che il ragionamento della banca è "semplicemente inaccettabile", aggiungendo che "il Congresso e l'opinione pubblica hanno bisogno e meritano le informazioni necessarie per comprendere il ruolo di Silvergate nel crollo fraudolento di FTX".
A dicembre, l'amministratore delegato di Silvergate aveva già dichiarato che la sua società "ha condotto una due diligence significativa su FTX e sulle entità ad essa collegate, compresa Alameda Research, sia durante il processo di integrazione che attraverso una sorveglianza continua".
I legislatori hanno dato alla banca tempo fino al 13 febbraio per rispondere a una nuova serie di domande.