Di Senad Karaahmetovic
Sam Bankman-Fried, noto come SBF, è stato arrestato ieri alle Bahamas. Era il cofondatore ed ex amministratore delegato della società di trading di criptovalute FTX, andata in fallimento.
SBF è stato arrestato dopo che il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York ha condiviso un’accusa sigillata con il governo delle Bahamas. Oggi, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato SBF di aver frodato gli investitori.
SBF è accusato di aver “orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari” di FTX. La borsa di criptovalute ha raccolto 1,8 miliardi di dollari da investitori azionari, di cui circa 1,1 miliardi di dollari da 90 investitori con sede negli Stati Uniti, ha dichiarato la SEC in un comunicato stampa.
“Sosteniamo che Sam Bankman-Fried abbia costruito un castello di carte basato sull’inganno, dicendo agli investitori che si trattava di uno degli edifici più sicuri nel settore delle criptovalute”, ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler.
Secondo la denuncia, SBF avrebbe organizzato una “frode lunga anni”. Gli investitori di FTX non sapevano che SBF stava dirottando i fondi dei clienti di FTX verso Alameda Research, descritto come “il suo hedge fund privato di criptovalute”.
Inoltre, Alameda godeva di un “trattamento speciale nascosto” sulla piattaforma FTX, “tra cui la fornitura ad Alameda di una “linea di credito” virtualmente illimitata finanziata dai clienti della piattaforma e l’esenzione da alcune misure chiave di mitigazione del rischio su FTX”.
Inoltre, la SEC ha affermato che gli investitori non avevano sufficienti informazioni sul “rischio non dichiarato derivante dall’esposizione di FTX alle significative partecipazioni di Alameda in attività sopravvalutate e illiquide come i token affiliati a FTX”.
SBF è anche accusato di aver utilizzato i fondi dei clienti FTX presso Alameda per “effettuare investimenti rischiosi non dichiarati, ingenti acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche”, ha aggiunto la SEC.
“Il fallimento di FTX evidenzia i rischi reali che le piattaforme di trading di criptovalute non registrate possono rappresentare per gli investitori e i clienti”, ha aggiunto Gurbir Grewal, direttore della Division of Enforcement della SEC.
Anche l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno annunciato accuse contro SBF.