Di Geoffrey Smith
Investing.com - Credit Suisse ha continuato ad aiutare gli americani ultra-ricchi a evadere le tasse negli Stati Uniti per anni, nonostante si fosse impegnata a eliminare questa pratica nell’ambito di un accordo di patteggiamento nel 2014, secondo quanto affermato dalla Commissione finanziaria al Senato in un report pubblicato questo mercoledì.
“Sulla base dei risultati della commissione, l’importo totale nascosto in violazione del patteggiamento del 2014 di Credit Suisse è di oltre 700 milioni di dollari”, ha reso noto il Senato in una dichiarazione che accompagna i risultati di un’indagine durata due anni. Di questi, oltre 100 milioni di dollari appartenevano a un’unica famiglia latinoamericana i cui membri hanno utilizzato il loro status di doppi cittadini per nascondere i loro beni, ha aggiunto il Senato.
Le rivelazioni aumentano il rischio di ulteriori sanzioni finanziarie per la banca svizzera, che due settimane fa ha dovuto essere salvata con un’acquisizione frettolosa da parte della rivale UBS (SIX:UBSG), dopo che una serie di errori di governance ne aveva definitivamente minato la redditività. Uno di questi disastri è stata la multa di 2,6 miliardi di dollari comminata dagli Stati Uniti dopo che la società si era dichiarata colpevole nel 2014 di aver aiutato cittadini statunitensi a evadere le tasse.
“Credit Suisse ha ottenuto uno sconto sulla sanzione che ha dovuto affrontare nel 2014 per aver permesso l’evasione fiscale, perché i dirigenti della banca hanno giurato di uscire dal business della frode agli Stati Uniti”, ha dichiarato il presidente della commissione Ron Wyden. “Questa indagine dimostra che Credit Suisse non ha mantenuto la promessa, e l’acquisizione in corso della banca non cancella il passato”.
Le rivelazioni espongono UBS a nuovi rischi legali, 14 anni dopo essere stata costretta a rivedere la sua stessa attività di gestione patrimoniale negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni simili. Nel 2009 UBS ha pagato 780 milioni di dollari per risolvere le accuse secondo cui anche la sua unità di gestione patrimoniale - che si rivolge a individui con un elevato patrimonio netto - aveva aiutato cittadini statunitensi a evadere le tasse.
“Oltre a una sanzione significativa per la banca, i singoli banchieri coinvolti in questi schemi devono affrontare anche un’indagine penale”, ha dichiarato Wyden. “Non ha senso permettere ai banchieri che hanno le mani su questi conti nascosti e che permettono l’evasione fiscale di farla franca”.
La dichiarazione della Commissione indica che Alexander Siegenthaler ha avuto “un ruolo significativo nella gestione dei conti della famiglia statunitense-latinoamericana”, aggiungendo che Siegenthaler “ha supervisionato diversi banchieri di Credit Suisse che hanno affrontato accuse penali negli Stati Uniti”. Siegenthaler riferiva direttamente al capo del private banking per tutte le Americhe, che a sua volta riferiva direttamente al capo globale del private banking”.
Credit Suisse non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.