Kenneth Blanco, Direttore del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, ha recentemente tenuto discorso presso la University of Georgetown nel quale ha sottolineato che le norme antiriciclaggio si applicano indistintamente a tutti i business: anche le aziende operanti nel settore delle criptovalute devono rispettare le leggi AML, "proprio come chiunque altro."
"Lo devi sapere, ci aspettiamo che tu lo sappia"Blanco ha indirizzato i propri commenti verso i sistemi di pagamento anonimi basati su criptovalute, che possono essere adoperati per nascondere attività criminali:
"C'è una ragione per cui vorresti conoscere la persona che sta dall'altro lato della transazione: potrebbe essere coinvolta in qualche tipo di attività illecita. Potrebbe essere traffico di oppioidi, oppure contrabbando di esseri umani... vuoi sapere chi è questa persona."