Un uomo d'affari del Texas, Philip Verges, è stato incriminato da un gran giurì federale a Dallas per il suo coinvolgimento in uno schema fraudolento che ha colpito almeno cinque società quotate in borsa e ha portato a perdite per gli investitori di oltre 200 milioni di dollari. L'atto d'accusa, emesso ieri, sostiene che Verges, 59 anni, di Dallas, abbia orchestrato lo schema da gennaio 2017 ad agosto 2022, ingannando il pubblico degli investitori nascondendo il suo controllo su queste società.
I documenti del tribunale rivelano che Verges ha nominato amici come prestanome per nascondere il suo coinvolgimento e ha stipulato finti accordi di consulenza con le aziende. Questi accordi hanno permesso l'esecuzione di obbligazioni convertibili a un significativo sconto rispetto al valore di mercato. Verges è accusato di aver gonfiato i prezzi delle azioni e i volumi di scambio attraverso falsi comunicati stampa e dichiarazioni finanziarie. Si presume che abbia poi venduto le obbligazioni convertibili a intermediari che le avrebbero convertite in azioni, vendute con profitto, condividendo i proventi con Verges. Le perdite totali per gli investitori sono stimate a circa 211 milioni di dollari.
Verges deve affrontare accuse di frode sui titoli e riciclaggio di denaro. L'accusa di frode sui titoli comporta una pena massima di 20 anni di carcere, mentre ogni accusa di riciclaggio di denaro potrebbe risultare in fino a 10 anni di carcere. La sentenza sarà determinata da un giudice del tribunale distrettuale federale, tenendo conto delle Linee Guida per la Determinazione della Pena degli Stati Uniti e di altri fattori statutari.
L'annuncio dell'incriminazione è stato fatto dal Vice Assistente Procuratore Generale Principale Nicole M. Argentieri, che guida la Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, e Gregory D. Nelsen, l'Agente Speciale Incaricato dell'Ufficio FBI di Cleveland. L'FBI sta conducendo l'indagine, e gli Avvocati Processuali Brandon Burkart e Matt Kahn della Sezione Frodi della Divisione Criminale stanno perseguendo il caso.
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