Nell'ambito di un ampio giro di vite normativo, la borsa di criptovalute Binance ha accettato di pagare un totale di 8,7 miliardi di dollari in risarcimenti a vari enti normativi statunitensi e cesserà le operazioni sul mercato degli Stati Uniti. Gli accordi comprendono 3,4 miliardi di dollari al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), 968 milioni di dollari all'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e un importante accordo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia (DOJ).
Le azioni di Binance, che hanno portato a queste sanzioni, riguardano violazioni del Bank Secrecy Act, violazioni dei programmi di sanzioni e un'inadeguata adesione alle pratiche di conoscenza dei clienti. Queste lacune hanno permesso a entità sanzionate e a criminali informatici di utilizzare la piattaforma per attività illecite, mettendo a rischio l'integrità del sistema finanziario statunitense.
Nell'ambito degli accordi di transazione annunciati oggi, Binance nominerà un monitor di conformità per cinque anni e il suo CEO Changpeng Zhao si dimetterà dalla sua posizione. Nonostante questo importante cambiamento per Binance, la sua affiliata statunitense Binance.US, gestita da BAM Trading Services e registrata come attività di servizi monetari, non sarà colpita dall'uscita della società madre dal mercato statunitense.
Il Segretario del Tesoro Janet Yellen ha sottolineato la gravità di questa azione esecutiva, affermando che è di natura senza precedenti e sottolinea l'impegno delle autorità di regolamentazione statunitensi nel ritenere le istituzioni finanziarie responsabili. Ha sottolineato che le borse di criptovalute devono operare all'interno di quadri normativi che salvaguardino gli interessi della sicurezza nazionale e contribuiscano positivamente al sistema finanziario.
Le indagini sulle operazioni di Binance sono state condotte dalla FinCEN, dall'OFAC e dalla divisione investigativa penale dell'IRS. Hanno rivelato gli sforzi intenzionali di Binance per ostacolare le indagini delle forze dell'ordine e la mancanza di procedure basate sul rischio per alcune offerte di prodotti.
L'annuncio del Segretario Yellen ha sottolineato che queste sanzioni epocali servono da monito a tutte le borse di criptovalute che operano all'interno degli Stati Uniti o che si rivolgono ai consumatori: attenersi rigorosamente alle norme di regolamentazione o affrontare un'azione governativa decisiva volta a limitare le pratiche dannose per la sicurezza nazionale e la stabilità finanziaria.
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