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Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto

Pubblicato 20.01.2021, 15:04
Ecco come i software di compliance rilevano frodi e riciclaggio di denaro nel settore crypto
BTC/USD
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Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito a un vero e proprio boom dell'industria crypto. Sebbene il 2019 sia iniziato con un market cap complessivo di 200 miliardi di dollari, nel 2020 questa cifra è aumentata di cinque volte grazie all'esplosione del valore di Bitcoin. Stando ai dati di CoinMarketCap, a gennaio è stato temporaneamente oltrepassato il muro dei 1.000 miliardi.

Tuttavia, mentre il settore crypto continua a crescere e prosperare, lo stesso vale per la criminalità legata alle criptovalute. Soltanto nel 2019, a causa di frodi sono stati perduti asset virtuali per un valore di ben 3,8 miliardi di dollari; nel 2020, questa cifra è quasi arrivata a 4,9 miliardi.

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