Investing.com – Una vasta operazione guidata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su mandato dell'European Public Prosecutor's Office di Milano e Bologna, sta smantellando un'associazione per delinquere cinese dedita a una frode fiscale internazionale e al riciclaggio di somme di denaro che ammontano a centinaia di milioni di euro.
Più nel dettaglio, l’operazione ha portato a nove misure cautelari personali e al sequestro di beni per oltre 116 milioni di euro.
Il punto centrale dell'inchiesta è la scoperta e il conseguente sequestro di una “Chinese Underground Bank”, una struttura dotata di sportelli bancari abusivi nascosti, utilizzati per raccogliere, stoccare e restituire denaro da riciclare.
L'operazione ha visto il coinvolgimento di 250 finanzieri su tutto il territorio italiano, coadiuvati da 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile specializzate nel rilevamento di denaro contante (cash-dog) e avanzate apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini nascoste.
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